水仙A3:2024年第一次临时股东大会决议公告

                                                  公告编号：2024-006

证券代码：400008\420008  证券简称：水仙 A3\B3    主办券商：申万宏源
                                                            承销保荐
                  上海水仙电器股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人： 董事长张晟先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《上海水仙电器股份有限公司章程》的规定，会议合法有效
(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的
股份 82,894,020 股，占公司股份总数的 35.07% 。有表决权的 A 股股份总数
82,894,020 股，占公司股份总额 35.07%，持有表决权的 B 股股份总数 0 股，占
公司股份总额 0%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届改选的议案》


                                                  公告编号：2024-006

  1. 议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-002。

  2. 议案表决结果：

  同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3. 回避表决情况：

  无
(二)审议通过《监事会换届改选的议案》
1. 议案内容：

  议案内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第十届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。
2. 议案表决结果：

  同意股数 82,894,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

  无
三、备查文件目录

  《2024 年第一次临时股东大会决议》

    特此公告。


                公告编号：2024-006

          上海水仙电器股份有限公司
                            董事会
                    2024 年 4 月 23 日