苏州万龙电气集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：王立权
6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。 全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异 议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，管理层在总结 2023 年公司经营
活动的基础上，拟定了《2023 年度总经理工作报告》。工作报告介绍了 2023 年 度管理层履职情况、完成的主要工作和公司的经营成果。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会在充分征求董事意见 的基础上，拟定了《2023 年度董事会工作报告》，报告介绍了 2023 年度董事会 履职情况，完成的主要工作、经营成果和公司发展展望。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度报 告》（公告编号：2024-006）和《苏州万龙电气集团股份有限公司 2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年财务实际和审计情况，编制了《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
在遵循法律、法规和公司制度等有关规定前提下，公司根据对 2024 年市
场分析确定了经营目标，本着求实、稳健的原则，编制了《2024 年财务预算报 告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的 2023 年年审会计师事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对公司 2023 年财务情况进行了审计，并出具了苏州万龙电气集团股份有限 公司审计报告（审计报告编号：大信审字（2024）第 15-00016 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2024）第 15-
00016 号《审计报告》，2023 年末母公司可供分配利润总额为人民币 12,369,333.16 元，合并报表归属于母公司的未分配利润是 21,163,894.66 元。公
司 2023 年年度利润分配方案为：以公司总股本 82,000,000.00 股为基数，向公
司全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.1 元（含税），共计分配利润人民币
9,020,000 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，董事会提名王立权、王志刚、程玉标、贺寿坤、唐晓泉、王磊、乔保武 为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公 司第六届董事会届满之日止。王立权、王志刚、程玉标、贺寿坤、唐晓泉、王 磊、乔保武不属于失信联合惩戒对象,未被列入失信被执行人名单，且不存在 《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持审计业务的连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《苏州万龙电气集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联董事回避表决，应回避表决的关联董事为王立权、王志刚、 王磊。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 召开“苏州万龙电气集团股份有
限公司 2023 年年度股东大会”。详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年 年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州万龙电气集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》
苏州万龙电气集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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