证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件形
式发出
5. 会议主持人：李洪丹女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会主席李洪丹女士对公司 2023 年度监事会工作进行总结和汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-
004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2023 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请贷款额度
暨担保事宜的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十） 审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》
1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》1.议案内容：
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》
深圳康美生物科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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