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河北中泊防爆工具集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨景华董事长
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理根据 2023 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2024
年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2023 年度总经理工作报告》，向董事会进行报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《河北中泊防爆工具集团股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《河北中泊防爆工具集团股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
关于公司 2023 年度财务情况分析报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场现状、生产能力以及历史数据，编制本财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司计划使用总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，并拟提请股东大会批准董事会授予总经理办理该事项的权限，授权有效期为股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权有效期内投
资额度可以滚动使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2024 年全年向天津易嘉维国际贸易有限公司销售防爆工具、特种钢制工具 2,000,000.00 元，采购天津易嘉维国际贸易有限公司普通五金工具 500,000.00 元，全年预计发生关联交易金额合计2,500,000.00 元。
2.回避表决情况
公司董事杨景华、韩亮、杨欣泽作为关联董事,在本议案表决时进行了回避。因回避表决后,参与表决的董事人数少于 3 人,根据公司法、公司章程 及相关议事规则的规定,董事会对本议案不进行表决,直接将该议案提交 2023年度股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 15 日上午 10 时于公司 1 楼会议室召开公司 2023 年年
度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北中泊防爆工具集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
河北中泊防爆工具集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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