公告编号：2024-008
证券代码：430641 证券简称：天健创新 主办券商：开源证券
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因
购 买 原 材 0 0 0 无
料、燃料和
动力、接受
劳务
向盈峰环境科技集团 9,000,000.0 3,738,917.65 元 销售不及预期。
出售产品、 股 0 元
商品、提供 份有限公司销售产品
劳务 等
9,000,000.00 元
委托关联方 0 0 0 无
销售产品、
商品
接受关联方 0 0 0 无
委托代为销
售其产品、
商品
其他 0 0 0 无
9,000,000.0 3,738,917.65 元
合计 - 0 元 -
公告编号：2024-008
（二） 基本情况
关联方名称：盈峰环境科技集团股份有限公司。
公司类型：股份有限公司。
法定代表人：马刚。
实际控制人：何剑锋。
住所：浙江省绍兴市上虞区东关街道人民西路 1818 号。
注册资本：31.6 亿。
主营业务：环境装备与智慧环卫服务、固废处置、监测及综合治理、电工器械制
造、通风机械制造等五大业务板块。
盈峰科技集团股份有限公司为公司股东，持股比例为 20%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2023 年度
日常性关联交易的议案》，该议案表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次
关联交易事项尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的商业原则达成交易，定价依据市场定 价原则，双方协商定价，公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在 损害公司和中小股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则，交易价格是参 照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。具有合法性、公允性，不 存在损害公司和其他股东利益的情形。
公告编号：2024-008
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计 2024 年发生金额范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要执行交易 协议的签署。上述关联交易定价政策和定价依据均按照公平、有偿、自愿的原则， 交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式，具有合法
性、公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
1、公司与关联方交易符合公开、公平、公正的原则，是合理且必要的正常商业行
为，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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