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天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：王朝阳
6.会议列席人员：李淑娴、路广谦、薛晶晶
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事黄辉勤因异地办公以通讯方式参与表决。
董事王新峰因异地办公以通讯方式参与表决。
董事李长昱因异地办公以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，就 2023 年度工作进行了总结，并提交了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理王朝阳先生向董事会汇报 2023 年度经营工作情况，并将《2023 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告》和《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2023 年度财务决算报告》
予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
考虑公司未来经营发展需要，公司 2023 年度不进行权益分派，且不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展需要。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的通知》
1.议案内容：
提请召开 2023 年年度股东大会,公司拟于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度
股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计 2024 年将与关联方发生的交易额及交易内容。详见 2024 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2024-008。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事黄辉勤先生，回避了本项议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规对会计政策进行变更。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2024-009。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司治理需求续聘会计师事务所。详见 2024 年 4 月 24 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告，公告编号：2024-010。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于对外投资（受让控股子公司的股权）的议案》
1.议案内容：
本次受让完成后，天健创新（北京）监测仪表股份有限公司将持有成都天健创新仪表有限公司 100%股权，成都天健创新仪表有限公司将由控股子公司变更为公司全资公司。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事李长昱先生，回避了本项议案表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天健创新（北京）监测仪表股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
天健创新（北京）监测仪表股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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