公告编号：2024-014
证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为四川长仪油气集输设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梅淑先、俞树荣在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
梅淑先，女，1964 年 7 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1987
年 7 月毕业于西南财经大学会计学专业，本科学历，经济学学士，教授。1987 年
7 月至 2002 年 4 月任四川省乐山财贸学校会计专业教师;2002 年 4 月至 2010 年
11月任乐山职业技术学院会计专业教师;2010年11月至 2017年7月任乐山职业
技术学院财经管理系副主任，同时兼任会计专业教师;2017 年 7 月至 2021 年 3
月任乐山职业技术学院财经管理系党总支书记，同时兼任会计专业教师; 2021 年
4 月至今任乐山职业技术学院会计专业教师。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任四川
和邦生物科技股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任四川长仪油气集输设备股份有限公司独立董事。
俞树荣，男，1962 年 3 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，研究
生学历，工学博士，教授，博士生导师。2001 年 3 月至 2010 年 6 月任兰州理工
大学石油化工学院院长；2010 年 6 月至 2022 年 4 月任兰州理工大学副校长。现
任中国化工学会化工机械专业委员会副主任，国家阀门标准化技术委员会副主
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任，《流体机械》、《化工机械》、《石油化工设备》等杂志编委。2022 年 7 月 29日起任四川长仪油气集输设备股份有限公司独立董事。
报告期内，作为公司独立董事，梅淑先、俞树荣在其任期内，均积极参加公司董事会和股东大会，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事职责义务。认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息。在审议董事会议案时，认真听取并审议每一个议题，充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事梅淑先、
俞树荣会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
梅淑先 7 7 0 0 否 1
俞树荣 7 7 0 0 否 1
三、 发表独立意见情况
独立董事梅淑先、俞树荣对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
1.《关于续聘信永中和会计师事务
第四届董事会 所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
2023 年 4 月 27 日 同意
第三次会议 度审计机构的议案》
2.《关于公司 2022 年度利润分配方
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案的议案》
第四届董事会 1.《关于聘任陈威为公司副总经理
2023 年 7 月 4 日 同意
第四次会议 的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场查验的情形。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2023 年度我们未提议召开董事会、股东大会，未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2023 年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工作中，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。2023 年度，我们严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定和要求，勤勉尽责、积极有效地履行了独立董事的职责和义务，坚决维护了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
独立董事：梅淑先、俞树荣
2024 年 4 月 24 日
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