海力智能:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                        公告编号：2024-008

 证券代码：837385        证券简称：海力智能        主办券商：天风证券
              四川海力智能科技股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

    本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

    本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09 点 30 分至 11 点 30 分。。

（六）出席对象


                                                                        公告编号：2024-008

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别        证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            837385          海力智能    2024 年 5月 10日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

    本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所。
（七）会议地点

    成都市成华区三友路 3 号三楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度财务决算报告》

    《2023 年度财务决算报告》

（二）审议《2024 年度财务预算报告》

    《2024 年度财务预算报告》

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》

    《2023 年度董事会工作报告》

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

    《2023 年度监事会工作报告》


                                                                        公告编号：2024-008

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

    具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

    具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于预计 2024 年委托理财的议案》

    具体内容见 2024 年 4 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《四川海力智能科技股份有限公司关于预计 2024年委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


                                                                        公告编号：2024-008

（一）登记方式

    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

    2、股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 9:00 至 9:30

（三）登记地点：成都市成华区三友路 3 号三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹明雪，联系地址：成都市成华区龙潭都市工业集中发展区成济路 1 号，电话：028-68616757，传真：028-68616699
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

    经与会董事、监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》、《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

                                  四川海力智能科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日