无 新任 董事长 个人原因
杨清杰 监事 离任 无 个人原因
邓远辉 生产部大组长 新任 监事 监事会选举
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用□不适用
杨清杰，男，1994 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 2019 年 3 月至 2020
年 3 月，历任苏州顶津食品有限公司生产车间配料员，2020 年 3 月至 2020 年 12 月，任苏州兴艺佳新材
料科技有限公司生产车间操作员；2021 年 3 月至今，担任苏州固泰新材股份有限公司生产部员工。
邓远辉，男，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。 2017 年 2 月至 2020
年 7 月，历任环球五金（苏州）制造有限公司生产车间操作员， 2020 年 7 月至今，担任苏州固泰新材
股份有限公司生产部副大组长。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 4 4
生产人员 9 5 14
销售人员 1 1
技术人员 3 3
财务人员 2 2
员工总计 19 5 1 23
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 2 2
硕士
本科 2 2
专科 2 2
专科以下 13 17
员工总计 19 23
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
员工薪酬政策：根据该地区人力资源市场行情，员工对企业的影响、责任范围、知识经验、解决问题的能力、环境风险以及员工职业生涯等要素，制定岗位工资标准。薪酬组成=基本工资+绩效工资+加班工资+各类补贴+个人相关奖惩。
培训计划：2023 年公司共组织培训 52 次，包括人事管理办法及规章制度、新员工入职三级培训、
产品质量及管理、操作安全、生产技能操作等。
2023 年需公司承担费用的离退休职工人数：0 人。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用√不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是√否
管理层是否引入职业经理人 □是√否
报告期内是否新增关联方 √是□否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。公司信息披露工作严格遵循《信息披露管理制度》要求，做到及时、准确、完整。公司董事会秘书负责及时跟踪监管部门的披露要求和公司需披露的信息，督促公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人信息披露风险防控的意识。
公司管理层强化内控管理工作，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，严格遵守三会议事规则、关联交易管理办法等规章制度，形成较为完整、合理的内部控制制度，制度规范、执行有力，最大程度确保了内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。
公司治理情况符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统发布的有关公司治理规范性文件的要求。
报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关规范性文件的要求，不断完善法人治理机构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。公司信息披露工作严格遵循《信息披露管理制度》要求，做到及时、准确、完整。公司董事会秘书负责及时跟踪监管部门的披露要求和公司需披露的信息，督促公司董事、监事、高级管理人员及关键部门负责人信息披露风险防控的意识。
公司管理层强化内控管理工作，制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，严格遵守三会议事规则、关联交易管理办法等规章制度，形成较为完整、合理的内部控制制度，制度规范、执行有力，最大程度确保了内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。
公司治理情况符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统发布的有关公司治理规范性文件的要求。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、公司的业务独立
公司的主要业务是新能源产业用关键原材料的开发和生产，目前主要产品为电工用超耐侯性绝缘薄膜产品。公司股东除苏州宏浩股权投资管理企业（有限合伙）、苏州忠厚文化有限公司外均为自然人，没有对外开展任何与公司竞争的业务。苏州宏浩股权投资管理企业（有限合伙）为专业投资机构，主要从事股权性投资。因此，公司的业务流程独立。
公司设有独立研发、生产、销售部门。公司具有独立的供应、销售部门及渠道。公司的销售渠道独立。
公司目前的经营场所为自建房产，地址位于吴江区黎里镇越秀路 688 号。且已建立起了完整的供应、生产、销售、研发及服务体系，因此关联交易未对公司的独立性造成重大影响。综上所述公司的业务独立。
2、公司的资产独立
公司设备购置发票和凭证齐全，公司的专利等知识产权均登记在公司名下，由公司实际支配使用。公司的其他应收款、其他应付款、预收及预付款均是公司生产经营中产生的款项。报告期内，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形。综上所述公司的资产独立。
3、公司的人员独立
公司的现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书均在公司任职并领取薪酬，没有在其他企业担任董事、监事以外的其他职务。公司高级管理人员对此出具了声明。
公司独立与职工签订劳动合同并缴纳社会保险，公司还与部分员工签署了保密协议。公司员工的劳动、人事、工资报酬、以及相应的社会保障独立管理。综上所述公司的人员独立。
4、公司的财务独立
通过与管理层和相关人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税登记资料，公司独立在银行开立了基本存款账户，公司内部设有独立的财务部门，制定独立的财务管理制度和风险控制机制，并领有税务登记证，独立纳税。公司已经建立健全并运行独立的会计核算体系和财务管理制度，能独立做出财务决策，因此公司财务独立。
5、公司的机构独立
除三会组织结构外，公司已经建立适合自己经营的部门组织机构，各部门都有明确的部门职责和制度，在公司总经理的负责下统一运作，与控股股东、实际控制人唐超及其配偶李华控制的其他企业完全分开，独立经营。公司不存在和控股股东、实际控制人唐超及其配偶李华控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。因此公司机构独立。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营中内部控制制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用√不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用√不适用
(三) 表决权差异安排
□适用√不适用
第七节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无□强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 大华审字[2024]0011004623 号
审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市海淀区西四环中路 
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