公告编号：2024-010
证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：李荣荣女士
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。
公告编号：2024-010
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况（包括对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公告编号：2024-010
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前实际经营情况，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：
详见公司同日于全国中小企业股份转让指定信息披露平台发布的《关于未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-010
具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥万都云雅制冷科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
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