证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马志刚
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4 月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《公司2023年年度报告》（公告编号：2024-012）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
《2023 年度审计报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详情可参见公司于2024年4 月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案议案》
1.议案内容：
公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避；
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
苏州宝骅密封科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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