证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开经第三届董事会第六次会议审议通过，符合《中华人民 共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时 00 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871751 宝骅股份 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的德恒上海律师事务所律师
（七）会议地点
太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
《2023 年董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
《2023 年监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2023 年年度报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）
（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》
《2023 年度审计报告》
（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
详情可参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-013）。
（八）审议《关于 2023 年年度权益分派预案议案》
公司目前总股本为 20,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于 2024 年 4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或出面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:50
（三）登记地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：侯敏
联系地址：苏州宝骅密封科技股份有限公司
邮政编码：215415
联系电话：0512-5366782
五、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
苏州宝骅密封科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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