公告编号：2024-012
证券代码：430690 证券简称: 楚祥医疗 主办券商：天风证券
北京楚祥医疗管理股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
预计 2024 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因
购买原材料、 采购商品、技 公司业务调整，采
燃料和动力、 术服务 4,000,000.00 1,917,183.56 购需求增加
接受劳务
出售产品、商 出售商品、技 2,000,000.00 0
品、提供劳务 术服务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他
合计 - 6,000,000.00 1,917,183.56 -
（二）基本情况
1、关联方基本情况
（1）诺亚心舟（北京）健康科技有限公司
公告编号：2024-012
注册地址：北京市顺义区裕民大街 3 号院 1 幢 7 层 9 单元 829 室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：赵洪宾
与公司的关联关系：为公司董事赵洪宾控制的公司，公司实际控制人 高巍与董事赵洪宾为母子关系；
（2）北京索飞麦迪科技有限公司
注册地址：北京市顺义区军营南街 10 号院 3 幢 1 层 208 室
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：高巍
与公司的关联关系：为公司董事赵洪宾控制公司的子公司，持股比例 为 33.85%；
2、预计关联交易内容
本次关联交易是预计公司 2024 年度日常性关联交易。
根据公司经营发展需要，预计公司 2024 年度日常性关联交易情况如
下：
第一，公司及控股子公司向诺亚心舟（北京）健康科技有限公司采购 心身诊疗系统及心身诊疗设备等产品，不超过 200 万元；
第二，公司及控股子公司向北京索飞麦迪科技有限公司采购远程医 疗平台，交易金额不超过 200 万元；
第三，公司及控股子公司向诺亚心舟（北京）健康科技有限公司及子 公司提供市场宣传推广、专家服务、技术服务及销售产品等，不超过 200 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
公告编号：2024-012
2024 年 4 月 24 日，北京楚祥医疗管理股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第四次会议审议了《关于<预计 2024 年日常性关联交 易>的议案》，根据公司《关联交易管理制度》，高巍、赵洪宾属关联董事 并回避表决。议案表决结果：3 票同意，0 票反对，2 票回避表决。依据 《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不 存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联 交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容
在预计的公司 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层
根据具体业务开展的需要，签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
上述关联交易为公司日常性交易，是公司日常生产经营所需，是合理 的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
1.上述对公司 2024 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业
务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。
2.上述预计的公司 2024 年度日常性关联交易将严格按照公允原则执
公告编号：2024-012
行，将保证交易确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易 过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之 间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害 公司权益的情形。
3.上述预计的公司 2024 年度日常性关联交易将不影响公司的独立
性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
（一）与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
北京楚祥医疗管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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