公告编号：2024-007
证券代码：839560 证券简称：中环检测 主办券商：浙商证券
浙江中环检测科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：徐前蒙
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及公司章程等规定，公司监事会主席徐前蒙先生将公司监事会2023 年度的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《公司 2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-010）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-011）.
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，作出 2024 年度财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司使用闲散资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公告编号：2024-007
1.议案内容：
根据相关规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2023 年度财务状况，作出 2023 年度财务决算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营及市场现状，充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟定不再进行 2023 年利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江中环检测科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江中环检测科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
