证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券
科理咨询（深圳）股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人：白皜
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理林鸿从经营收益、企业文化建设、品牌建设、公司改制、团队建设和经营策略方面对公司 2023 年工作进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司《2023 年度董事会工作报告》汇报了公司 2023 年经营情况、公司规范
治理情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司《2023 年年度报告及摘要》报告了公司 2023 年的经营业绩、股本变动
及股东情况、董事监事高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-003 号《科理咨询（深圳）股份有
限公司 2023 年年度报告》及 2024-004 号《科理咨询（深圳）股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度经营业绩进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案》
1.议案内容：
详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-007 号《科理咨询（深圳）股份有限公司关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
1.议案内容：
公司编制了《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，
并经审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于科理咨询（深圳）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股
转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明公告》（公告编号：2024-008 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
同意公司于2024年5月27日14时在科理会议室召开2023年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《2023 年度总经理工作报告》；
（二）《2023 年度董事会工作报告》；
（三）《2023 年年度报告及摘要》；
（四）《2023 年度财务决算报告》；
（五）《2024 年度财务预算方案》；
（六）《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
（七）《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》；
（八）《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
（九）《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
（十）经与会董事签字确认的《第三届董事会第八次会议决议》。
科理咨询（深圳）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
