证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券
科理咨询（深圳）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于2024年4月24日经公司第三届董事会第八次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 14 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837051 科理咨询 2024 年 5 月 23 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
国浩律师（北京）律师事务所
（七）会议地点
科理咨询会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
审议 2023 年度董事会工作，公司董事会对 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了战略性布局和展望。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
审议 2023 年度监事会工作，公司监事会对 2023 年度的工作进行了总结，并
对 2024 年的工作进行了计划安排。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年
年度报告》（公告编号：2024-003 ）、《 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算方案》
根据公司 2023 年度预算执行情况、2023 年年度决算报告以及公司实际情况
和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
详细情况请参见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明公告》（公告编号：2024-008 号）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日下 13 时-14 时
（三）登记地点：科理咨询会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、公司地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 4501
2、公司邮编：518057
3、联系人：欧小艳
4、电话：0755-26993418
5、传真：0755-26993362
（二）会议费用：各项费用自理
五、备查文件目录
（一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
科理咨询（深圳）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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