982 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0.00%
娜 5 月 4 月 28 4 月 27
日 日
余慕 董事 女 1981 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0.00%
琴 10 月 4 月 28 4 月 27
日 日
廖智 监 事 男 1982 年 2022 年 2025 年 50,120 0 50,120 1.00%
威 会 主 10 月 4 月 28 4 月 27
席 日 日
方伟 监事 男 1979 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0.00%
标 3 月 4 月 28 4 月 27
日 日
邹礼 职 工 男 1981 年 2022 年 2025 年 0 0 0 0.00%
兵 监事 9 月 4 月 28 4 月 24
日 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
控股股东和实际控制人均为曾崇。董事、董事会秘书曾丹为控股股东、实际控制人曾崇的胞兄的女儿。 除上述情况外,公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
技术人员 19 2 0 21
销售人员 4 1 0 5
财务人员 2 0 0 2
行政管理人员 3 0 0 3
后勤人员 2 0 0 2
员工总计 30 3 0 33
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 1
本科 21 23
专科 4 5
专科以下 4 4
员工总计 30 33
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策 ：公司重视薪酬体系的建设，员工薪酬内容包括基本薪酬、岗位薪酬、绩效薪酬和员 工福利，公司薪酬体系为月薪制。
2、员工培训 ：公司建立了完善的员工培训体系，培训内容包括企业文化、公司制度、专业技术、 培训等以提高各部门管理人员的能力。
3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公 司制定的相关法律法规及相关规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制 度确保公司规范运作。股份公司成立以来，公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》、《总经理工作细则》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《信息披露管理制 度》、《对外投资管理制度》等在内的一系列管理制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、 表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大 生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截 止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职 责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司监事会对本年度内的监督事项无异议。具体意见如下：
1.公司依法运作的情况
报告期内，公司按照国家相关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完整的内部控制制度，决策程 序符合相应规定。公司董事、总经理、其他高级管理人员在履行职务时，不存在违反法律、法规和《公司 章程》，损害公司及股东利益的行为。
2.检查公司财务情况
监事会认为公司目前财务会计制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现 金流量情况良好。
3.股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提 案内容，监事会无异议。
在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认 真落实和履行股东大会的有关决议。
4.监事会对定期报告的审核意见
监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和
《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立情况
公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险， 未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而 使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立情况：
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总 经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任其它职务，未 在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立情况：
公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立 拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立情况：
公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构；总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》 和《公司章程》的有关规定产生。公司劳动、人事、工资福利管理等方面完全独立。
5、财务独立情况
公司设置了独立的财务部门，配备了相应的财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度， 公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法独立 纳税。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，并结合 公司自身的实际情况而制定的，符合现代企业管理制度的要求，在企业日常管控的完整性和合理性方 面不存在重大缺陷。内部管理是一项长期而持续地系统工程，需 要根据公司所处行业、经营现状和发 展情况不断调整和完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情 况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系公司根据《企业会计准则》和公司财务、会计制度，对财务会计核算管理进 行控制，明确了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序。交易和事项能以正确的金额、在恰当的 会计期间、及时地记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求，记录所有有效的 经济业务，适时地对经济业务的细节进行充分记录，经济业务的价值用货币进行正确的反映，经济业 务记录和反映在正确的会计期间，会计报表及其相关说明能够恰当反映企业的财务状况、经营成果及 资金变动情况。
3、关于风险控制体系报告期内，公司按照企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营 风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施从企业规范的角度继续完善各项风险控 制体系。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统性工程，需要在公司运营的实际操作中不断 改进和完善。公司会根据经营状况及发展情况不断完善和调整内部管控制度，加强制度的执行与监督， 促进公司平稳快速发展。报告期内未发现会计核算体系、财务管理、税务风险和风险控制等重大内部 管理制度的重大缺陷。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
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