证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：湖南军芃科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾军兰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,123,598 股，占公司有表决权股份总数的 78.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第二十次会议决议公告》，公告编号为 2024-006。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告的议案》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为2024-004。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度利润分配的预案的议案》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第二十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议《关于预计公司<2024 年度日常性关联交易预计>的议案》
1. 议案内容：
详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-009。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
关联交易为公司与参股公司之间的交易，不涉及股东个人，无需回避表决。（九）审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南
军芃科技股份有限公司章程》 的相关规定，董事会提名曾军兰先生、闵湘川先生、张植丰先生、吴军阁先生、谭宁女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会届满日止。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《湖南军芃科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会提名陈劲女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满日止。
2. 议案表决结果：
同意股数 17,123,598 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（长沙）律师事务所
（二）律师姓名：林莎、彭玲
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曾军兰 董事 任职 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
闵湘川 董事 任职 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
张植丰 董事 任职 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
吴军阁 董事 任职 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
谭宁 董事 任职 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
陈劲 监事 任职 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股 审议通过
东大会
五、备查文件目录
（一）《湖南军芃科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城（长沙）律师事务所关于湖南军芃科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
湖南军芃科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
