公告编号：2024-012
证券代码：832863 证券简称：军芃科技 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南军芃科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：曾军兰
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举曾军兰先生为公司董事长，
公告编号：2024-012
任期三年，即自 2024 年 4 月 23 日起至 2027 年 4 月 22 日止。
本次选举为连选连任，且曾军兰先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任闵湘川先生为
公司总经理，任期三年，即自 2024 年 4 月 23 日起至 2027 年 4 月 22 日止。
闵湘川先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会继续聘任唐莉女士
为公司财务负责人，任期三年，即自 2024 年 4 月 23 日起至 2027 年 4 月 22
日止。本次聘任为连任，且唐莉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-012
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会继续聘任谭宁女士
为公司财务负责人，任期三年，即自 2024 年 4 月 23 日起至 2027 年 4 月 22
日止。本次聘任为连任，且谭宁女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任蒋泽斌先生为
公司总经理，任期三年，即自 2024 年 4 月 23 日起至 2027 年 4 月 22 日止。
蒋泽斌先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-012
三、备查文件目录
《湖南军芃科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
湖南军芃科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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