联董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。
第二十一条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面
形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为作了本章前条所规定的披露。
第二十二条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行
动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整。
第六章 关联交易合同的执行
第二十三条 经股东大会批准的关联交易，董事会和公司经理层应根据股东大会
的决定组织实施。
第二十四条 经批准的关联交易合同在实施中需变更主要内容或提前终止的，应
经原批准机构同意。
第七章 关联交易的信息披露
第二十五条 公司应将关联交易协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照
有关规定予以披露，并对关联交易的定价依据予以充分披露。
第二十六条 公司应当根据交易事项的类型，披露下述所有适用其交易的有关内
容：
（一）交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明；对于按照累计计算原则达到标准的交易，还应当简要介绍各单项交易情况和累计情况；
（二）交易对方的基本情况；
（三）交易标的的基本情况，包括标的的名称、账面值、评估值、运营情况，有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利，是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，是否存在查封、冻结等司法措施；
交易标的为股权的，还应当说明该股权对应的公司的基本情况和最近一年又一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据；
交易标的涉及公司核心技术的，还应当说明出售或购买的核心技术对公司未来整体业务运行的影响程度及可能存在的相关风险；
出售控股子公司股权导致公司合并报表范围变更的，还应当说明公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，以及该子公司占用公司资金等方面的情况；如存在，应当披露前述事项涉及的金额、对公司的影响和解决措施；
（四）交易协议的主要内容，包括成交金额、支付方式 (如现金、股权、资产置换等 )、支付期限或者分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等；
交易协议有任何形式的附加或者保留条款，应当予以特别说明；
交易需经股东大会或者有权部门批准的，还应当说明需履行的合法程序及其进展情况；
（五）交易定价依据，支出款项的资金来源，以及董事会认为交易条款公平合理且符合股东整体利益的声明；
（六）交易标的的交付状态、交付和过户时间；
（七）进行交易的原因，公司预计从交易中获得的利益 (包括潜在利益 )，以
及交易对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响 (必要时应咨询负责公司审计的会计师事务所)；
（八）关于交易对方履约能力的分析，包括说明与交易有关的任何担保或者其他保证；
（九）交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况以及出售所得款项拟作的用途；
（十）关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明；
（十一）关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明；
（十二）有关中介机构发表的独立意见；
（十三）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求的有助于说明交易真实情况的其他内容。
第八章 附则
第二十七条 公司与关联人进行的下述交易，可以免予按照关联交易的方式进行
审议和披露：
（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；
（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
（六）关联交易定价为国家规定的；
（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；
（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；
（九）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易；
（十）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。
第二十八条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十九条 股东大会授权董事会根据有关法律、法规或《公司章程》的规定修
改、修订本制度并报股东大会批准。
第三十条 本制度自本公司股东大会通过之日起施行，股东大会授权董事会负责
解释。
（以下无正文）
亚捷科技（唐山）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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