公告编号：2024-025
证券代码：872299 证券简称：亚捷科技 主办券商：兴业证券
亚捷科技（唐山）股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会拟采取现场方式召开。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10：00。
（五）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872299 亚捷科技 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六）会议地点
公司二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于制定承诺管理制度的议案》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《关于制定对外担保管理制度的议案》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-019）。（三）审议《关于制定对外投资管理制度的议案 》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-020）。（四）审议《关于制定关联交易管理制度的议案 》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）。（五）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2024-025
台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-022）。（六）审议《关于制定投资者关系管理制度的议案 》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-023）。（七）审议《关于修订公司章程的议案》
详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：
2024-024）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
登记方式
股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。
（一）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9：00
（二）登记地点：公司二层会议室
四、其他
会议联系方式：（一）联系人：李洪滨 联系地址：唐山市路北区韩城镇宋禾麻庄
二村村北 联系电话：15369550566、0315-7657769 传 真：0315-7062207 邮政
公告编号：2024-025
编码：063000
（一）会议费用：与会股东，费用处理
五、备查文件目录
《亚捷科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
亚捷科技（唐山）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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