公告编号：2024-006
证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐嫚
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
公告编号：2024-006
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司 2023 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的规定；
（2）公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统的规定，真实地反映出公司报告期的经营情况和财务状况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司第四届监事会第三次会议决议》
北京安恒利通科技股份公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
