公告编号：2024-005
证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭萌
6.会议列席人员：公司全体监事、公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-005
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）和《安恒利通：2023 年年度报告》（2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
公告编号：2024-005
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事郭萌和李鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安恒利通：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司第四届董事会第五次会议决议》
公告编号：2024-005
北京安恒利通科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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