公告编号：2024-007
证券代码：831629 证券简称：安恒利通 主办券商：中航证券
北京安恒利通科技股份公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年发 （2023）年与 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额
向北京优凯澜艺术 1,200,000.00 676,632.00 根据公司 2024 年度销
购 买 原 材 品有限公司购买咖 售目标、商务招待需求，
料、燃料和 啡、葡萄酒、礼品 预期本年对公司北京优
动力、接受 和办公家具 凯澜艺术品有限公司采
劳务 购金额较上年增长。
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
北京优凯澜艺术品有限 2,000,000.00 1,980,000.00
其他 公司为公司供场地使用
及服务
合计 - 3,200,000.00 2,656,632.00 -
公告编号：2024-007
（二） 基本情况
1、关联方基本情况
名称：北京优凯澜艺术品有限公司（以下简称“优凯澜”）
统一社会信用代码： 911101053356185669
法定代表人：郭萌
注册资本：100 万元人民币
注册地址：北京市朝阳区将台乡亮马桥路 27 号一层 101 号
成立日期：2015 年 5 月 18 日
经营范围：一般项目：工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销
售；电子产品销售；日用家电零售；汽车零配件零售；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；软件开发；广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；企业管理咨询；计算机系统服务；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系
关联方优凯澜的控股股东、实际控制人为郭萌，持有优凯澜 95%的股份，与公司属
于同一实际控制人控制。优凯澜另一股东为李鹏，持有优凯澜 5%的股份，担任公司董事和总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》，董事郭萌和李鹏与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。（2 名关联董事回避表决）。
该项议案已提请公司 2023 年年度股东大会审议
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
1.公司向优凯澜购买咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具的关联交易。
公告编号：2024-007
公司向优凯澜购买咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具的价格将与优凯澜对外销售的同一采购批次、同一品牌的咖啡、葡萄酒、礼品和办公家具的市场价格一致。
2.公司与优凯澜关于商务活动场地使用的关联交易。
此项交易中公司向优凯澜支付的商务活动场地使用费参照对外租用同等面积高档艺术空间所收取的费用标准。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损
害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、公司向优凯澜购买咖啡、葡萄酒、茶叶礼品和办公家具的关联交易。
2024 年公司拟向优凯澜购买优质咖啡、葡萄酒和礼品作为业务招待、客户礼品和员工福利，购买欧洲进口办公家具作为公司及子公司固定资产，总计金额预计不超过 120 万元人民币。
2、公司与优凯澜关于商务活动场地使用的关联交易。
2024 年公司拟使用优凯澜目前的经营场地接待重要客户、举办商务活动、召开商务会议，按年度支付场地使用费，预计总金额不超过 200 万元人民币。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述两项关联交易均为公司日常经营所需，符合公司实际经营和未来发展需要。公司向关联方优凯澜购买咖啡、葡萄酒和礼品用于业务招待、客户礼品和员工福利，有利于业务拓展和员工激励，购买办公家具有利于改善公司办公环境、提升工作效率；公司与关联方优凯澜场地使用的关联交易，解决了公司商务活动空间不足的问题。
六、 备查文件目录
《北京安恒利通科技股份公司第四届董事会第五次会议决议》
公告编号：2024-007
北京安恒利通科技股份公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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