公告编号：2024-012
证券代码：837148 证券简称：博威电气 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海博威电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议为 2023 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024
年 4 月 24 日召开的第三届董事会第九次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00-12:00，下午
14:00-16:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号：2024-012
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837148 博威电气 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请广东德赛律师事务所陈亚珍、罗承波律师进行见证，并出具法律意见书。
（七）会议地点
广东省珠海市香洲区金业一路 128 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容：董事会根据公司 2023 年度经营情况及董事会日常工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容：监事会根据监事会 2023 年日常工作情况编制了《2023 年度监事
会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容：具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》
议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合公司 2023年度的主要经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容：结合公司 2023 年度的主要经营情况以及 2024 年的经营计划，公
司编制了《2024 年度财务预算报告》。
公告编号：2024-012
（六）审议《2023 年度权益分派预案》
议案内容：公司拟以现有总股本 108,993,530 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），合计派发现金红利15,259,094.20 元。
具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计服务的相关业务资质，具有担任股份公司审计机构的经验，工作勤勉尽责，信誉良好。鉴于上述理由，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任珠海博威电气股份有限公司 2024 年度财务审计机构，聘用期为 1 年。
（八）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案内容：根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》。
具体内容详见公司 同 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-011)。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
公告编号：2024-012
2.自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5.办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00
（三）登记地点：珠海博威电气股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姚艳梅 联系电话：13825613465
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《珠海博威电气股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
珠海博威电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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