公告编号：2024-013
证券代码：833682 证券简称：福特科 主办券商：民生证券
福建福特科光电股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为福建福特科光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丘运良、林峰、童建炫在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
丘运良，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员
工商管理硕士（EMBA），中国注册会计师。2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任深圳
天健信德会计师事务所审计员；2004 年 11 月至 2010 年 6 月，历任安永华明会
计师事务所审计员、高级审计员及经理；2010 年 7 月至 2011 年 12 月，任立信
大华会计师事务所授薪合伙人；2012 年 1 月至今，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 11 月至今，任深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事；同时担任芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、福建福特科光电股份有限公司独立董事。
林峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，硕士研究生导师。曾任福建电子精密光学设备公司光学设计工程师，福建省光学技术研究所光学设计工程师、副总工程师；1995 年 12 月至今任福建联科信息网络有限公司董事；2007 年至今任福建师范大学光电与信息工程学院教
师；2018 年 5 月至 2021 年 5 月任厦门力鼎独立董事，2020 年 11 月至今任福特
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科独立董事。
童建炫，男，1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学
法律系国际法专业毕业，大学本科学历，学士学位，律师。历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任。曾任华映科技（集团）股份有限公司、中国武夷实业股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所负责人、律师，福建农林大学兼职硕士生导师，福州、厦门、天津仲裁委员会仲裁员，福建省律师协会理事，中共福州市律师行业委员会党委委员，福州市律师协会副会长，福建省企业法律工作者协会常务理事，福建省守合同重信用协会理事，福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保险股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至今任福特科独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、1 次股东大会。独立董事丘运良、
林峰、童建炫会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
丘运良 9 9 0 0 否 1
林峰 9 9 0 0 否 1
童建炫 9 9 0 0 否 1
2023 年度，董事会审计委员会共召开了 2 次会议，独立董事丘运良、林峰、
童建炫出席情况如下：
审计委员会
独立董事姓名 （2 次）
应出席次数 现场出席次数
丘运良 2 2
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童建炫 2 2
三、 发表独立意见情况
独立董事丘运良、林峰、童建炫对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 3 第四届董事会 1、《关于 2022 年度利润分配方案 同意
月 6 日 第二十二次会 的议案》2、《关于续聘 2023 年度
议 会计师事务所的议案》3、《关于
延长<关于公司申请首次公开发
行股票并在科创板上市的议案>
决议有效期的议案》
2023 年 3 第四届董事会 《关于公司终止首次公开发行股 同意
月 27 日 第二十三次会 票并在科创板上市的申请并撤回
议 申请文件的事项》
四、 履行独立董事特别职权的情况
1、在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；
2、在 2023 年度任期内，不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；
3、在 2023 年度任期内，不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。五、 其他需要说明的情况
2023 年，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，加强与公司其他董事、监事 和管理层的沟通，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东利益。
独立董事：丘运良、林峰、童建炫
2024 年 4 月 25 日
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