公告编号：2024-004
证券代码：839612 证券简称：硕凯股份 主办券商：华创证券
深圳市硕凯电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席余素贵女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席余素贵女士对公司 2023 年度监事会的工作和治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度的监事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-004
本议案不存在回避表决的情况。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2023 年度各项工作进行总
结汇报,形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2024 年 4 月 25
日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编 号 :2024-001 ）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
结合公司财务状况，从实际情况出发，公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决的情况。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳市硕凯电子股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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