硕凯股份:关于召开2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-005

  证券代码：839612    证券简称：硕凯股份    主办券商：华创证券

                深圳市硕凯电子股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

                                                                          公告编号：2024-005

不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            839612          硕凯股份    2024 年 5 月 20 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所胡聪、袁云飞律师
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  议案内容：《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  议案内容：《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2023 年度财务决算方案>的议案》

  议案内容：《2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

  议案内容：《2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

  议案内容：根据法律法规和公司章程的规定,董事会对公司 2023 年度各项工作进行总结汇报,形成 2023 年年度报告及报告摘要。具体内容见公司于 2024 年4 月 25 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。


                                                                          公告编号：2024-005

（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

  议案内容：结合公司财务状况，从实际情况出发，公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  议案内容：拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务，聘期为一年。
（八）审议《关于<预计公司 2024 年度日常关联交易>的议案》

  议案内容：根据对公司 2023 年度关联交易的统计情况，公司对 2024 年度拟
与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

                                                                          公告编号：2024-005

件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9 时 30 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司信息披露负责人办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：甄文芳

      联系地址：深圳市龙华区龙华街道民清路 19 号和恒兴科技园 C 栋 4 楼
      联系电话：0755-83692665 联系传真：0755-88362681

（二）会议费用：现场会议出席人员费用自理
五、备查文件目录
（一）《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
（二）《深圳市硕凯电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

                                    深圳市硕凯电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日