公告编号：2024-010
证券代码：831668 证券简称：天元小贷 主办券商：申万宏源承
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第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事长李达
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第一季度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年第一季度报告》进行了审
公告编号：2024-010
核，并发表审核意见如下：
1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2024 年第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第一季度报告真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会四次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第四次会议决议》；
（二）公司《监事会关于 2024 年第一季度报告的书面审核意见》.
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监事会
2024 年 4 月 25 日
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