公告编号：2024-011
证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席殷冬杨
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-011
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办 法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度 报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报 告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。
公告编号：2024-011
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公 司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成 果和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案 》
1.议案内容：
考虑到公司目前实际情况，经研究后决定 2023 年暂不进行分配利润。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京航峰科伟装备技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议
北京航峰科伟装备技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
