日 30 日
费宇航 总经理 男 1965 年 2022年10月 2025年10月 0 0 0 0%
1 月 31 日 30 日
李军 副总经理 男 1975 年 2022年10月 2025年10月 0 0 0 0%
6 月 31 日 30 日
副总经理兼 1976 年 2022年10月 2025年10月
高宏 信息披露负 女 2 月 31 日 30 日 0 0 0 0%
责人
孙敬楠 副总经理 男 1984 年 2022年10月 2025年10月 0 0 0 0%
2 月 31 日 30 日
苏文宁 财务负责人 女 1989 年 2022年10月 2025年10月 0 0 0 0%
11 月 31 日 30 日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人间关系：
韩强，董事，在公司实际控制人辽报集团担任财务审计部部长。
曹澎，监事会主席，在公司实际控制人辽报集团担任房产经营管理中心主任。
张春雨，监事，在公司实际控制人辽报集团担任计划财务中心副主任。
(二) 变动情况
□适用 √不适用
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
行政人员 6 6
财务人员 5 5
销售人员 3 1 2
员工总计 14 1 13
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 - -
硕士 3 2
本科 11 11
专科 - -
专科以下 - -
员工总计 14 13
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
公司采取基本工资加绩效工资的薪酬体系。公司实行劳动合同制，与员工签订《劳动合同》，按国家有关法律法规及地方有关相关社会保障制度，为员工购买养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险。目前不存在需要公司承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 √是 □否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善股东大会、董事会、监事会的法人治理结构和控制制度、制定并完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》等在内的一系列管理制度。构成的行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，并承担相应的责任与风险。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。
业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。公司拥有独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业，亦不存在同业竞争。
人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
资产完整及独立：公司拥有合法和安全的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
(四) 对重大内部管理制度的评价
（一）内部控制制度建设情况
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。
（二）董事会关于内部控制的说明
董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 容诚审字[2024]110Z0056 号
审计机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
审计报告日期 2024 年 4 月 25 日
签字注册会计师姓名及连续签字年 黄骁 董博佳 张智辉
限 5 年 3 年 2 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 13 年
会计师事务所审计报酬（万元） 9.5 万元
审 计 报 告
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