公告编号：2024-002
证券代码：838413 证券简称：易名科技 主办券商：开源证券
厦门易名科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：王雅婷
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
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（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司日常生产经营情况，预计 2024 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）
1 杭州思辰创业服务有限公司 房屋租赁 330,000
2 杭州西谷龙贵企业管理有限公司 物业及水电费等 66,000
公司部分股东、董监高及其他关 关联方涉及相关域名商
3 10,000,000
联方 标等知识产权服务或销
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售
交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。
上述预计关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。
2.回避表决情况
关联监事王雅婷、石晓琼回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门易名科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
厦门易名科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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