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第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：金小刚
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2023 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司日常生产经营情况，预计 2024 年度公司将产生日常关联交易，具体如下：
序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）
1 杭州思辰创业服务有限公司 房屋租赁 330,000
2 杭州西谷龙贵企业管理有限公司 物业及水电费等 66,000
公司部分股东、董监高及其他关 关联方涉及相关域名商
3 联方 标等知识产权服务或销 10,000,000
售
交易双方将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不损害公司及其他股东的利益。
上述预计关联交易，是公司日常生产经营的正常所需，交易有利于公司持续
稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。关联交易额度，以公司与关联方产生的具体关联交易为准。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事金小刚回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：
为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营要求的前提下，授权总经理在 2024 年度期间使用不超过人民币5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性高、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，单一主体额度不超过 2,000 万元，任一时点总额不超过上述额度，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据需要，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日在厦门市思明区公司会议室
召开 2023 年年度股东大会，该次会议将逐项审议以下议案：
1、《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
3、《2023 年度财务决算报告的议案》；
4、《2024 年度财务预算报告的议案》；
5、《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》；
6、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
7、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》；
8、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
9、《关于公司 2023 年度暂不进行利润分配的议案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
厦门易名科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
厦门易名科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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