公告编号：2024-008
证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话通讯方式发出
5.会议主持人：顾冬江先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-008
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及年报摘要》
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》。(公告编号：2024-010）。公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：
（1）公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所包含信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-008
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
《关于公司 2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
公告编号：2024-008
详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》(公告编号：2024-12）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
江阴万事兴医疗器械股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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