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安徽慧达通信网络科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：李晓燕
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规
定积极开展工作，现对 2023 年度工作进行总结，形成《公司 2023 年年度总经
理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2023 年度工
作情况，公司编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告摘要及 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024- 009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度利润分配预案的公告》（公 告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见 2024年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽慧达通信网络科技股份有限公司委托理 财的公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运营结果进行总结，并形成公司《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2024 年公司将深入
实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞 争力，现向董事会提交《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》
1.议案内容：
北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计 机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘北京兴昌 华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
安徽慧达通信网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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