证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证券
安徽慧达通信网络科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9：00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835071 慧达通信 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
周守春、黄迅
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司董事会 2023 年度工作情况，公司编制了《公司 2023 年年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，为反映公司监事会 2023 年度工作情况，公司编制了《2023 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》
公司董事会根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运
营结果进行总结，并形成公司《公司 2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》
根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2024 年公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年年度报告摘要及 2023 年年度报告的议案》
具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《 2023 年年度报告摘要》（ 公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
本议案内容详见2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽慧达通信网络科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股 东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8：30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系地址：安徽省芜湖市文化路 39 号海螺大酒店审计楼
3 楼 邮 政编码：241000 联系人：朱友俊 联系电话：0553-3813308 联系传真：
0553-3813308。
（二）会议费用：出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
五、备查文件目录
《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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