证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李面换
6.会议列席人员：监事会主席廖文军先生、职工监事王耀东先生、职工监事裴丽女士
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见 2024 年 4 月 25 日公司在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广州市毅航互联通信股份有限公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《广州市毅航互联通信股份有限 公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年董事会工作报告。
公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度总经理工作报告。
公司总经理在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告。
根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计
报告，编制的 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
根据 2023 年的财务决算的执行情况以及 2024 年度的规划，编制的 2024
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案和弥补亏损方案的议案》
1.议案内容：
根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润 分配和资本公积金转增股本的预案为：不分配、不转增。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司现提议续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务
审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，并拟提请股权大会授权公司管理 层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-
19,105,548.87 元，公司未弥补亏损超过公司股本总额 17,000,000 元。根据 《公司法》、《公司章程》相关规定，应召开股东大会进行审议。详细内容见 2024
年 4 月 25 日 登 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编 号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》
1.议案内容：
公司拟利用闲置自有资金购买股票、基金等证券金融资产，额度累计不超
过 2,000 万元人民币。详细内容见 2024 年 4 月 25 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买股 票、证券投资基金的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关 规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由 5 名董事组成。经股东推荐， 第三届董事会对其推荐候选人任职资格进行了审查，拟提名李面换、杜强华、 苗满林、林建创、李海霞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东 大会审议通过之日起计算。
经核查，李面换、杜强华、苗满林、林建创、李海霞均符合《公司法》及 《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合 惩戒人员。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 17 日以现场方式在公司会议室召开 2023 年年度股
东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会 第十二次会议决议》。
广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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