公告编号：2024-010
证券代码：834212 证券简称：毅航互联 主办券商：西南证券
广州市毅航互联通信股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议 于 2024年 4 月 25 日审议并通过：
提名李面换先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 12,439,085 股，占公司股本的 73.17%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜强华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,080,808 股，占公司股本的 6.36%，不是失信联合惩戒对象。
提名苗满林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,336,050 股，占公司股本的 7.86%，不是失信联合惩戒对象。
提名林建创先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 654,075 股，占公司股本的 3.85%，不是失信联合惩戒对象。
提名李海霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-010
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年4 月 25 日审议并通过：
提名廖文军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 272,532 股，占公司股本的 1.60%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 4
月 25 日审议并通过：
选举裴丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举王耀东先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不良影 响。
公告编号：2024-010
三、备查文件
1、广州市毅航互联通信股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、广州市毅航互联通信股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3、广州市毅航互联通信股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议；
广州市毅航互联通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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