公告编号：2024-021
证券代码：839139 证券简称：绿丰新材主办券商：国元证券
江西绿丰新材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 公司向参股方销售甲 2024 年新增关联方-公
商品、提供 醛、公司向（第二大股 30,000,000 7,769,743.50 司董事长担任董事和总
劳务 东）董事长担任董事和 经理的企业，预计发生
总经理的企业销售甲醛 关联交易 2200 万元。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 30,000,000 7,769,743.50 -
（二） 基本情况
（1）法人组织
名称：江西绿洲环保新材料有限公司
公告编号：2024-021
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
注册地址：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
企业类型：有限公司
实际控制人：江西海川林业发展有限公司
法定代表人：王丽萍
注册资本：120,000,000
主营业务：中（高）密度纤维板、装饰板、贴面板、木地板、木材综合加工，家具生产，营林及相关产品；进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 关联关系：
王丽萍持有公司股份 29.56%，为公司第二大股东；担任江西绿洲环保新材料有限公司董事、总经理。
（2）法人组织
名称：江西安丰木业有限公司
住所：江西省吉安市万安县工业园二期（万安绿森木业有限公司厂内）
注册地址：江西省吉安市万安县工业园二期（万安绿森木业有限公司厂内）
企业类型：有限公司
实际控制人：公司无实际控制人
法定代表人：叶玉宾
注册资本：12,000,000
主营业务：刨花板生产，销售；人造板批发。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 关联关系：
公司持有该公司 45%股份且委派一名董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于预计
公告编号：2024-021
2024 年日常性关联交易的议案》，全体董事与本议案存在关联关系，回避表决。由于非关联董事不足 3 人，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
无。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的业务往来，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司根据实际需要，在 2024 年度预计日常性关联交易的金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议、合同，对关联交易双方的权利、义务、责任、预计发生额等事项予以明确约定。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司的日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，公司与关联方交易均按照公允价值原则执行，交易的定价符合市场定价的原则，关联交易未影响公司经营成果的真实性和独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立性也没有因为关联交易受到影响。
六、 备查文件目录
公告编号：2024-021
《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
江西绿丰新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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