9月5日 9月5日
人
张雨浓 董事 男 1992 年 3 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
月 9月5日 9月5日
刘祥禄 董事 男 1986 年 4 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
月 9月5日 9月5日
冯金 监事 男 1994 年 4 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
月 9月5日 9月5日
石宇 监 事 会 女 1995 年 1 2022 年 2025 年 0 0 0 0%
主席 月 9月5日 9月5日
范志国 职 工 代 男 1995 年 2023 年 2025 年 0 0 0 0%
表监事 10 月 11 月 1 9月5日
日
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
姚宁、曾珍、姚升武为一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
(二) 变动情况
√适用 □不适用
姓名 期初职务 变动类型 期末职务 变动原因
李思语 职工代表监事 离任 无 离职
范志国 无 新任 职工代表监事 任命
报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况
√适用 □不适用
范志国，男，汉族，1995 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 9 月
至 2020 年 6 月在软通动力信息技术（集团）有限公司担任 Android 开发工程师职务，2020 年 7 月至
2022 年 4 月在北京福佑多多信息技术有限公司担任 Android 开发工程师职务，2022 年 5 月至今在北
京泓淇科技股份有限公司担任 Android 开发工程师职务。2023 年 11 月起，任北京泓淇科技股份有限
公司第四届监事会职工代表监事，无在其他企业兼职情况。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
管理人员 3 0 0 3
销售人员 0 0 0 0
技术人员 5 0 0 5
财务人员 2 0 0 2
行政人员 1 0 0 1
采购人员 1 0 1 0
证券法务人员 1 0 0 1
员工总计 13 0 1 12
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 0 0
本科 13 12
专科 0 0
专科以下 0 0
员工总计 13 12
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
无
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 √是 □否
(一) 公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，优化 组织架构，建立健全内部控制体系，进一步实现规范运作。
目前，公司治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会 议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管 理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信 息披露重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制 度》等在内的一系列管理制度。股份公司自成立以来，股东大会、董事会、监事会均能够按照有关 法律法规和《公司章程》及公司规章制度的规定依法合规运作。公司股东大会、董事会、监事会的 召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利 和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的 程序和规则进行。
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中 小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规 的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。截至报告期 末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义 务。
(二) 监事会对监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的其他监督 事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司与控制股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内， 控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。
(四) 对重大内部管理制度的评价
（1）关于会计核算体系
报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计 核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系
报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有 序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系
报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法 律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 中兴华审字（2024）第 014459 号
审计机构名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
审计报告日期 2024 年 4 月 25 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 皇甫少卿 郑小强
3 年 3 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连
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