证券代码：831587 证券简称：万事兴 主办券商：华福证券
江阴万事兴医疗器械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831587 万事兴 2024 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京德恒（无锡）律师事务所的邹碧波、何宽律师见证
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度报告及年报摘要》
详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》
《2023 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案》
《关于公司 2024 年度财务预算方案》
（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》
鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》
详见 2024 年 4 月 25 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2023 年度权益分派预案的公告》(公告编号：2024-12）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8 时
（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江阴市澄杨路 1001 号 邮编：214423 联系人：邬雪龙 电话：0510-81622111
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
1、《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《江阴万事兴医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
江阴万事兴医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
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