基美影业:关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告

                                                                                  公告编号：2024-011

  证券代码：430358        证券简称：基美影业          主办券商：海通证券

                    上海基美影业股份有限公司

          关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

  上海基美影业股份有限公司定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，股权
登记日为 2024 年 5 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

  2024 年 4 月 25 日，公司董事会收到单独持有 70.00%股份的股东高敬东先生书面提
交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 9 日召开的
2023 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

  截止于 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表下的未分配利润为
-917,142,255.68 元，公司实收股本为 297,532,949 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额。

  具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-012）。


                                                                                  公告编号：2024-011

（三）审查意见说明

  经审核，董事会认为股东高敬东先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东高敬东先生提出的临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知事项不
    变。
四、 备查文件目录

  股东提交的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

                                                  上海基美影业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 4 月 25 日