；2016 年 2 月至今任腾远食品（上海）股份有
限公司销售部经理。
(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用 √不适用
二、 员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况
按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数
销售人员 23 2 19
管理人员 19 3 17
技术人员 2 1 1
财务人员 7 1 8
员工总计 51 46
按教育程度分类 期初人数 期末人数
博士 0 0
硕士 1 1
本科 13 16
专科 27 20
专科以下 10 9
员工总计 51 46
员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
（1）薪酬政策：
在报告期内，为符合公司快速、稳健的发展模式，公司的中高层及核心员工较为稳定，并且报告 期内公司在人员薪酬、福利等方面做出调整，确保公司能吸引、留住优秀人才。
在报告期内，公司进一步完善了员工薪酬体系和员工激励体系，完善员工职业规划制度，拓宽员 工晋升渠道，加强员工绩效考核力度，做到了“公平、公正、公开”的原则。同时，加强了公司与员工 的凝聚力，提升公司人员的效率和积极性，增强了公司对外的竞争力。
（2）培训计划：
报告期内，公司内部逐步建立起完善的培训系统。公司根据业务发展需要及进一步提高员工的综 合素质，采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展 多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、在职员工专项业务培训、管理者领导力等全方位 培训。
（3）招聘：
公司主要为自主招聘，每年有相应的招聘计划及岗位的职责要求。每月公司会对招聘执行结果进 行分析，同时调整相应的岗位需求，为公司运营管理提供当地的配合性人才。
（4）离退休职工人数：
在报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况
□适用 √不适用
三、 公司治理及内部控制
事项 是或否
投资机构是否派驻董事 □是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否
管理层是否引入职业经理人 □是 √否
报告期内是否新增关联方 □是 √否
(一) 公司治理基本情况
为积极完善法人治理结构，建立现代企业管理制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律 师的帮助下进一步加强完善了公司治理工作。公司股东大会由马淑娟、马志刚、马淑红、马淑艳、房 鹿、王鹏及鹰制菓（上海）投资管理中心（有限合伙）七个股东组成；公司董事会由马淑娟、马志刚、 马淑红、马淑艳及张璐五名董事组成；监事会由胡亚敏、宋吉行、刘青三名监事组成，其中监事会主 席、职工监事代表为胡亚敏；公司高级管理人员包括总经理马志刚、财务负责人兼董事会秘书张璐。
股份公司成立以来，制定审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联 交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管 理制度》等规章制度。《公司章程》符合《公司法》、《非上市公众公司监管第 3 号——章程必备条款》 的要求，三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议 事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决 议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，三会决议均能够得到执行。公司召开的监事会会
议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权利。
(二) 监事会对监督事项的意见
公司历次监事会会议的召集、通知、召开会议、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按 照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运行。监事会在报告期内的监督活动中 未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
公司自成立以来，按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作， 在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东相互独立，具有完整的业务体系和面向市场独立 经营的能力。具体情况如下：
1、业务独立
公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，独立开展生产经
营活动，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。因此，公司业务独立。
2、资产独立
公司的固定资产、库存商品等均为公司所有，公司的其他应收、其他应付及预收款项于预付款
项均符合公司日常生产经营活动需要，不存在损害公司资产的情况。为防止股东及关联方资金占用或 者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《关联交易关联制度》，对关联交易的审批程序 进行了规定。因此，公司资产独立。
3、人员独立
公司高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，目前并无在关联企业领取报酬。公司与全体员工 签订了劳动合同，由公司人力资源部门独立负责员工的聘任、考核和奖惩；公司在有关员工的社会保 障、工资报酬等方面保持独立。因此，公司人员独立。
4、财务独立
公司建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。
公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号； 公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。因此，财务独立。
5、机构独立
公司的机构独立运作，完全拥有机构设置自主权。公司已依法建立健全股东大会、董事会、监
事会等机构，拥有适应公司发展需要的、独立的组织 机构和职能部门，公司独立行使经营管理职权， 独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。因此，机构独立。
(四) 对重大内部管理制度的评价
公司完全拥有机构设置自主权，公司的内部经营管理职能部门系根据自身的经营需要设立，并按 照各自的规章制度行使各自的职能，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。 公司运营的实际操作中不断改进、不断完善并持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度， 加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。
四、 投资者保护
(一) 实行累积投票制的情况
□适用 √不适用
(二) 提供网络投票的情况
□适用 √不适用
(三) 表决权差异安排
□适用 √不适用
第六节 财务会计报告
一、 审计报告
是否审计 是
审计意见 无保留意见
√无 □强调事项段
审计报告中的特别段落 □其他事项段
□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号 大信审字[2024]第 31-00005 号
审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
审计报告日期 2024 年 4 月 23 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋长发 吴文竞
2 年 1 年
会计师事务所是否变更 否
会计师事务所连续服务年限 5 年
会计师事务所审计报酬（万元） 15 万元
审计报告
大信审字[2024]第 31-00005 号
腾远食品（上海）股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了腾远食品（上海）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任
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