公告编号：2024-004
证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券
江苏联海通信股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包家裕
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,426,098 股，占公司有表决权股份总数的 93.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席会议。
公告编号：2024-004
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》
1.议案内容：
继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数23,426,098股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案不存在关联关系，故无需回避表决。
三、备查文件目录
1.经与会股东签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
江苏联海通信股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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