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腾远食品（上海）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马淑娟女士
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
为董事会在全面了解公司经营管理状况、治理结构、内部管理和控制制度 执行状况后，进一步促进公司经营管理层依法行使职能，特此提交《2023 年度 总经理工作报告》供董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
董事会 2023 年在公司治理和发展上全面开展工作，由董事长代表董事会
汇报董事会 2023 年度工作情况，报告就 2023 年公司董事会决议及主持股东大
会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2023-009） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，制定了《2023 年度财务决算报告》，现提交本次董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2024 年的财务报表以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《审计报告》，结合公司的发展战略以及规划，制定了《2024 年度财务预 算报告》，现提交本次董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，为更好的保障 公司战略规划的顺利实施，根据公司经营发展及资金需求情况，公司 2023 年 度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计
机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品额度的议案》
1.议案内容：
2024年度，根据公司目前实际经营及资金使用情况，公司拟购买理财产品 预计金额为5000万元。单笔购买金额且在任一时刻购买理财产品的累计金额不 超过5000万元的范围内由董事会审议。投资项目董事会授权总经理在单笔购买 金额且任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币3000万元的范围内进 行审批。具体如下：
（1）投资品种：银行理财产品：该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比 如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；由公募基金管理公司发行的货 币资金。
（2）投资金额：任一时间点公司及子公司合并持有未到期的理财产品总额不 超过人民币 5000 万元，在上述额度内，自有资金可以滚动使用。
（3）投资期限：自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
原财务负责人张璐女士因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，根据 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开 展，拟聘任王鹏先生为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
原董事会秘书张璐女士因个人原因，申请辞去现任财务负责人一职，根据 《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开 展，拟聘任王鹏先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：
原董事张璐女士因个人原因，申请辞去现任董事一职，根据《公司法》等 法律、法规及《公司章程》等制度有关规定，为确保工作顺利开展，拟提名王 鹏先生为公司董事。任期与本届董事会一致。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请公司召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《腾远食品（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
腾远食品（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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