证券代码：831711 证券简称：青浦资产 主办券商：国泰君安
上海青浦资产经营股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以通讯方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席邱炳南
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司监事会议事规则》和《公司章程》规定，由监事会主席代表第四届监事会汇报 2023 年监事会履职情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
的《公司 2023 年度报告》（公告编号为 2024-004）及《公司 2023 年度报告摘要》
（公告编号为 2024-005）。
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据 2023 年公司支出与收入等情况编制公司 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
公司根据2023年及过往财务决算情况及未来业务发展编制公司2024年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为公司长远发展考虑，公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<公司关于预计 2024 年日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》等相关规定，对公司2024 年度日常性关联交易情况进行预计，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<公司拟购买收益凭证>的议案》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海青浦资产经营股份有限公司委托理财的公告》（公告编号为2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《<公司拟续聘会计师事务所>的议案》
1.议案内容：
详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《上海青浦资产经营股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届监事会第二次会议决议》。
上海青浦资产经营股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
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