公告编号：2024-002
证券代码：837580 证券简称：锐邦传播 主办券商：国融证券
上海锐邦文化传播股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴杰
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
依据公司监事会 2023 年度工作情况，草拟了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，特提交各位监事进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-002
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会依据公司 2023 年度财务情况，审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海锐邦文化传播股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 4-00283 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决
算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年财务预算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-002
公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红 5.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利1,500,000.00 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据生产经营需要，公司对 2024 年度的日常性关联交易进行预计。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度公司年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司监事会审议了《上海锐邦文化传播股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为了有效运营公司银行账户上暂时性闲置资金，为公司创造更大的经济效益，公司拟对暂时性闲置资金进行短期的委托理财。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2024-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认公司 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易
的议案》
1.议案内容：
因经营发展趋势较好，超出预计日常关联交易金额为 780,297.35 元，现对前述关联交易进行补充确认。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，2024 年度审计所产生的费用预计将不超过人民币 13 万元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海锐邦文化传播股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
上海锐邦文化传播股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 25 日
查看PDF原文
