证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安
北京金尚互联科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司 501 会议室（北京市海淀区花园东路 11 号泰兴大厦）
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长董涛
6.会议列席人员：监事会主席王凯强
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事艾强、任春宁、范洪庆因出差以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真执行董事会和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理机制的完善，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟订了年度工作报告
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜公司 2023 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司总经理按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职权，积极推进公司产品及技术开发、市场拓展、运营管理等工作，不断增强公司综合竞争力。总经理就其 2023 年度工作拟订了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司 2023 年度审计报告＞的议案》
1.议案内容：
公司审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年度财务状况进行了审计，并出具了中审亚太审字（2024）004154 号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》
1.议案内容：
公司管理层已拟订《2023 年度财务决算报告》，就 2023 年度财务运营情
况进行了总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜公司 2024 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：
公司管理层已拟订《2024 年度财务预算报告》，反映了公司 2024 年度的
经营管理预期计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于＜公司 2023 年年度报告及其摘要＞的议案》
1.议案内容：
公司编制了《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京金尚互联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），真实、准确、完整的填列了公司各类信息。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于＜公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告＞的议案》
1.议案内容：
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2024)004155 号《关于北京金尚互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，2023 年度，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于＜公司 2023 年度权益分派预案＞的议案》
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定的发展，公司结合经营发展需要，拟订了 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则的相关要求，公司对 2024 年度将发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联董事董涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆为公司第四届董事会董事候选人。上述提名的五位候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。第四届董事中董涛、艾强、任春宁、郝丽、范洪庆均为连任董事。
经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台,上述董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》、《公司章程》和其他法律法规对董事任职资格的要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于 2024
年 5 月 24 日召开公司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金尚互联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
北京金尚互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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