金巴赫:2023年年度股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2024-012

 证券代码：831773        证券简称：金巴赫        主办券商：诚通证券
              青岛金巴赫国际物流股份有限公司

          关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 09:00。

（六）出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日


                                                                          公告编号：2024-012

    普通股            831773          金巴赫      2024 年 5 月 10 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3. 律师见证的相关安排。

  本公司聘请的长城长律师事务所刘涛、崔伟律师
（七）会议地点

  公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告的议案》

  议案内容：详见公司《2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年监事会工作报告的议案》

  议案内容：详见公司《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

  议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

  议案内容：详见公司《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

  议案内容：根据公司 2023 年度利润完成情况，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

  议案内容：因公司经营需要，2024 年预计与关联方山东四大门电子商务有限公司发生日常关联交易：购入商品预计不超过人民币 200.00 万元。
（七）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

  议案内容：详见公司《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《董事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》
  议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定

                                                                          公告编号：2024-012

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。
（九）审议《监事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的议案》
  议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2023 年年度财务审计报告保留意见专项说明的公告》。
（十）审议《关于补充审议资金占用事项的议案》

  议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议资金占用事项的公告》。
  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐正彬、王濛。（十一）审议《关于补充审议关联交易的议案》

  议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充关联交易的公告》。

  议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐正彬、王濛。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（十）、（十一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

  2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

  3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

  4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 08:30


                                                                          公告编号：2024-012

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：董事会秘书王萃
电话：0532-85808210
传真：0532-85811695
（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
《青岛金巴赫国际物流股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

                                青岛金巴赫国际物流股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日