公告编号:2024-010 证券代码:832431 证券简称:兴亿海洋 主办券商:长江承销保荐 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以快递、电话、网 络等方式发出 5.会议主持人:潘建文 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 审议《2023 年度总经理工作报告》 公告编号:2024-010 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 审议《2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 审议《2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2024 度财务预算报告》 1.议案内容: 审议《2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 公告编号:2024-010 无。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2023 年度利润分配预案》 1.议案内容: 根据公司经营经营和发展需要,结合公司资金状况,公司计划 2023 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 公司 2023 年年度报告及其年度报告摘要已经按照相关要求编写完成。详见2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》 1.议案内容: 公司拟召开 2023 年年度股东大会,审议相关议案。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-010 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东兴亿海洋生物工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日